Penningtvättslagen - Grundkurs

Penningtvättslagen - Grundkurs

Juridik | 1 timme och 17 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om penningtvättslagen i denna grundkurs online. Vi ger dig en komplett överblick av lagen och dess bestämmelser. Börja din utbildning rdan idag.

I utbildningen beskrivs den nya lagen om penningtvätt från 2017 och övrig lagstiftning som ålägger företag i ett stort antal branscher att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att dess verksamhet används av kunder för penningtvätt.

Utbildningen erbjuder en översikt över syftet och omfattningen av den nya lagstiftningen och dessutom information om vilka konkreta åtgärder som företagen behöver vidta för att uppfylla lagstiftningens krav. Utbildningen vänder sig till ansvariga på företag som har någon anknytning till hantering av kunders pengar och tillgångar, som banker, finansbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, kreditgivning, revisorer, bokföringsbolag, valutaväxlare, m.fl.

Relevanta nyckelord: Penningtvätt, Terrorfinansiering, Riskbedömning, Klientkännedom, Åtgärdsplanering, Rapporteringsskyldighet, Internkontroll, Sanktioner

Uppdaterad/Granskad: 2023-09-05

Innehåll

  • Den nya lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Åtgärder och rutiner som måste införas i verksamheten för att följa lagen
  • Skyldigheter att kontrollera kunder och deras transaktioner
  • Skyldigheter att lämna rapporter till Finansinspektionen
  • Konsekvenser vid lagbrott

Delmoment

1. Introduktion till kursen Penningtvättslagen - Grundkurs

Utbildare Claes Rainer presenterar kursens innehåll och upplägg samt ger en övergripande beskrivning av lagen om penningtvätt.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 17 minuter)

2. Penningtvättslagens syfte och omfattning

3. Finansiering av terrorism

4. Riskbedömning

5. Rutiner

6. UtbildningProva!

7. Kundkännedom

8. Riskklassificering

9. Övervakning

10. Rapportering

11. Tillsyn och ingripanden

12. Lagen om straff för penningtvättsbrott

13. Summering av kursen

Kursmaterial

Anteckningar

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Penningtvättslagen - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Penningtvättslagen - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Penningtvättslagen - Grundkurs 600 1 2395 Lägg i varukorg

Kontakt